Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов

^ Меры воздействия, принятые Банком Рф в сфере противодействия легализации криминальных доходов



Меры воздействия

Год

2007

2008

2009

Предупредительные меры воздействия

392

339

287

Предъявление требований об устранении нарушений

344

229

196

Штрафы

252

170

122

Ограничения либо запреты

41

252

162


Данные статистики свидетельствуют об активном использовании Банком Рф всей совокупы мер воздействия - как предупредительных Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов, так и принудительных. Вкупе с тем наблюдается некое понижение характеристик результативности надзора на данном направлении, что может быть связано с улучшением ситуации с исполнением банками законодательства о противодействии легализации криминальных доходов.

Необходимо Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов подчеркнуть, что применение Банком Рф возможностей по отзыву лицензии за нарушение закона о противодействии легализации криминальных доходов и финансированию терроризма содействует удалению с рынка банковских услуг кредитных организаций, специализирующихся на нелегальных операциях Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов. В 2006 г. по данному основанию отозвана 51 лицензия, в 2007 г. - 44, в 2008 г. - 7, в 2009 г. - 10. Вывод схожих организаций с рынка понижает возможность проникания преступных капиталов в банковский сектор.

Анализ надзорной практики Банка Рф указывает, что Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов сотрудники контролирующего органа стали обращать больше внимания не только лишь на формальную сторону выполнения кредитными организациями законов о противодействии действии легализации криминальных доходов, да и на содержание этой деятельности, оценку Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов рисков.

Банк Рф употребляет в целях противодействия легализации криминальных доходов также другие надзорные возможности. Банк Рф держит под контролем источники капитала кредитных организаций, запрашивает документы, подтверждающие источник происхождения средств, вносимых учредителями в уставный Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов капитал кредитной организации. С этой же целью Банком Рф ведется контроль за формированием капитала кредитных организаций из других источников; для этого разработана и принята методика определения собственных средств кредитных организаций, которая предугадывает Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов исключение из расчета капитала части источников собственных средств (уставного капитала, эмиссионного дохода, прибыли), для формирования которой инвесторами могли употребляться ненадлежащие активы.

Регулирующие и надзорные функции Банка Рф осуществляются средством Комитета банковского Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов надзора, объединяющего структурные подразделения Банка Рф, которые обеспечивают выполнение его надзорных функций.

Одной из главных функций Федеральной службы по денежным рынкам, прямо предусмотренной в п. 11 ст. 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 г Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"*(98), является воплощение в целях противодействия легализации доходов, приобретенных криминальным методом, контроля порядка проведения операций с валютными средствами либо другим имуществом, совершаемых проф участниками рынка ценных бумаг. Для предупреждения Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов "отмывания" служба употребляет предусмотренные ст. 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" возможности: производить без помощи других либо вместе с надлежащими федеральными органами исполнительной власти проверки деятельности эмитентов, проф участников рынка ценных бумаг Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов и саморегулируемых организаций проф участников рынка ценных бумаг, также других лицензируемых ею организаций;

- направлять эмитентам и проф участникам рынка ценных бумаг, также их саморегулируемым организациям предписания, неотклонимые для выполнения, также Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов добиваться от их представления документов;

- направлять материалы в правоохранительные органы и обращаться с исками в трибунал (арбитражный трибунал) по вопросам, отнесенным к компетенции федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (включая недействительность Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов сделок с ценными бумагами);

- в случае многократного нарушения в течение 1 года проф участниками рынка ценных бумаг требований, предусмотренных ст. 6, 7 (кроме п. 3 ст. 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным методом Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов", принимать решение об аннулировании лицензии на воплощение проф деятельности на рынке ценных бумаг.

Федеральная служба страхового надзора РФ (Росстрахнадзор) в согласовании со ст. 30 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 "Об организации страхового дела в Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов Русской Федерации"*(99) производит муниципальный надзор за деятельностью субъектов страхового дела, который содержит в себе лицензирование деятельности субъектов страхового дела, контроль за соблюдением страхового законодательства, в том числе методом проведения проверок деятельности Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов субъектов страхового дела и достоверности представляемой ими отчетности.

Кроме этого, Росстрахнадзор производит контроль и надзор за соблюдением страховыми организациями требований законодательства Русской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов методом*(100).

Выполнение службой данной функции содержит в себе последующие административные процедуры, под которыми понимаются логически обособленные последовательности административных действий при выполнении гос функции, имеющие итог и выделяемые в рамках выполнения гос функции:

- согласование службой правил Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным методом, и финансированию терроризма;

- проведение проверок страховых организаций на предмет соблюдения требований законодательства Русской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, приобретенных Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов криминальным методом, и финансированию терроризма;

- направление в адресок страховых организаций запросов по расхождению данных, содержащихся в отчете N 1-С "Сведения об главных показателях деятельности страховых организаций за январь 20_ года", и федеральной базе данных Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов Росфинмониторинга*(101).

Служба в процессе проверок выявляет такие нарушения, как отсутствие согласованных правил внутреннего контроля и приказа о предназначении ответственного лица, задержка полного и своевременного ответа на запросы Росстрахнадзора и территориальных инспекций.

По Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов итогам проверок службой используются надлежащие меры реагирования. А именно, если организация не делает предписание и не избавляет допущенные нарушения, то надзорный орган может ограничить либо остановить действие лицензии. В предстоящем в Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов случае неустранения субъектом страхового дела в установленный срок нарушений страхового законодательства служба может отозвать лицензию.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций*(102) производит муниципальный контроль Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов и надзор за соблюдением организациями федеральной почтовой связи порядка фиксирования, хранения и представления инфы о валютных операциях, подлежащих в согласовании с законодательством Русской Федерации контролю, также организацией ими внутреннего контроля. В этих целях служба Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов наделена последующими возможностями:

- запрашивать и получать в установленном порядке сведения, нужные для принятия решений по вопросам, отнесенным к ее компетенции;

- проводить нужные расследования, тесты, экспертизы, анализы и оценки;

- давать муниципальным Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов органам, органам местного самоуправления, юридическим и физическим лицам объяснения по вопросам ее компетенции;

- использовать в установленной сфере ведения меры профилактического и пресекательного нрава, направленные на недопущение нарушений юридическими лицами и гражданами неотклонимых требований в Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов этой сфере и (либо) ликвидацию последствий таких нарушений.

Русская муниципальная пробирная палата держит под контролем выполнение организациями, осуществляющими операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, требований законодательства Русской Федерации о противодействии легализации Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным методом, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления инфы, также компанию внутреннего контроля*(103).

Для воплощения этой функции палата имеет право:

- вести особый учет организаций и Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов личных бизнесменов, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;

- запрашивать от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Русской Федерации, органов суда и прокуратуры и других организаций информацию, нужную Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов для выполнения возложенных на учреждение задач и функций;

- создавать осмотр помещений, рабочих мест, тс, мест неизменного либо временного хранения ценностей, также опечатывание в случаях выявления нарушений установленного порядка получения, расходования, учета и Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов хранения этих ценностей, их лома и отходов в организациях, осуществляющих создание, внедрение и воззвание драгоценных металлов и драгоценных камешков;

- проводить ревизии, проверки и обследования во всех организациях, независимо от организационно-правовых форм, производящих Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов, извлекающих, перерабатывающих, использующих, осуществляющих воззвание и хранение драгоценных металлов и драгоценных камешков, также изделий, их содержащих, их лома и отходов;

- запрашивать и безвозмездно получать от должностных лиц контролируемых организаций, осуществляющих операции с Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов драгоценными металлами и драгоценными камнями, надлежащие нормативно-технические, бухгалтерские и другие документы, касающиеся поступления, использования, воззвания, расходования, учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камешков и изделий из их, сбора и сдачи их лома Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов и отходов, создавать их опечатывание, если подразумевается их утрата либо искажение содержащихся в их сведений, получать разъяснения в письменной либо устной форме и справки по вопросам, возникающим при осуществлении контроля;

- направлять Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов должностным лицам контролируемых организаций неотклонимые для их предписания в письменной форме об устранении выявленных нарушений, в части производства, использования и воззвания драгоценных металлов, драгоценных камешков и изделий из их;

- передавать правоохранительным органам Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов материалы ревизий и проверок, в процессе которых выявлены значительные нарушения законодательства Русской Федерации.

Пробирная палата Рф и муниципальные инспекции пробирного надзора проводят проверки выполнения законов о противодействии легализации криминальных доходов вышеуказанными организациями Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов. Проверки проводятся на основании распоряжений (приказов), подписанных управляющим Пробирной палаты Рф либо его заместителем или начальником госинспекции либо его заместителем, если проверка проводится госинспекцией.

В организациях проверяется наличие правил внутреннего контроля, соблюдение Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов порядка идентификации клиентов, документального фиксирования сведений о денежных операциях, направления в Федеральную службу по денежному мониторингу сведений об операциях, подлежащих неотклонимому контролю, подозрительных сделках, обеспечение конфиденциальности закрепляемой инфы. В процессе проверки Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов изучаются внутренние документы организации.

По результатам проверки составляется акт, содержащий сведения о списке и нраве выявленных нарушений. Если управляющий организации в процессе проверки не избавил все выявленные нарушения и недочеты либо в Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов 10-дневный срок по окончании проверки не сказал о принятых мерах, Пробирная палата Рф либо госинспекция по истечении этого срока направляет непременное для выполнения предписание об устранении выявленных недочетов и нарушений.

Контроль за устранением нарушений Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов, выявленных в процессе проверки выполнения требований законодательства Русской Федерации о противодействии легализации криминальных доходов, может осуществляться методом проведения повторной проверки.

По итогам проверок Пробирная палата Рф направляет предложения в Федеральную Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов службу по денежному мониторингу или в ее территориальные органы о вербовании к ответственности должностных лиц и юридических лиц, допустивших нарушение законодательства Русской Федерации о противодействии "отмыванию"*(104).

Органы муниципального контроля действуют каждый в Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов границах собственной компетенции, что просит организации взаимодействия меж ними.

В целях обеспечения согласованных действий федеральных органов исполнительной власти и Банка Рф в сфере противодействия отмыванию криминальных доходов сотворена междуведомственная комиссия, которая является повсевременно действующим Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов координационным органом*(105). Комиссия формируется в составе представителей МВД Рф, МИД Рф, Минкомсвязи Рф, Минфина Рф, Минюста Рф, СВР Рф, ФСБ Рф, ФСКН Рф, Росфинмониторинга, ФНС Рф, ФТС Рф, ФСФР Рф, ФСИН Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов Рф, ФССП Рф, Росстрахнадзора, Роскомнадзора и Банка Рф (по согласованию).

Основными задачками Комиссии являются:

а) организация подготовки и рассмотрения проектов федеральных законов и других нормативных правовых актов в сфере противодействия легализации (отмыванию Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов) доходов, приобретенных криминальным методом, и финансированию терроризма;

б) обеспечение взаимодействия, в том числе информационного, федеральных органов исполнительной власти и Банка Рф по отдельным фронтам противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов методом, и финансированию терроризма;

в) выработка согласованной позиции по вопросам интернационального сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным методом, и финансированию терроризма;

г) подготовка предложений по совершенствованию государственной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов, приобретенных криминальным методом, и финансированию терроризма.

По вопросам компетенции Комиссия организует взаимодействие с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Русской Федерации, органами местного самоуправления, публичными объединениями и другими Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов организациями, в том числе запрашивает у их в установленном порядке информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии, и приглашает должностных лиц этих органов, объединений и организаций (по согласованию с их руководителями) для Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов роли в работе комиссии.

Кроме работы в рамках вышеуказанной Комиссии, органы гос власти Русской Федерации, органы гос власти субъектов РФ и органы местного самоуправления предоставляют Росфинмониторингу документы, нужные для воплощения его функций (кроме Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов инфы о личной жизни людей). Порядок их представления регламентируется Правительством РФ*(106), а для Банка Рф устанавливается данным ведомством вместе с Росфинмониторингом.

К примеру, Федеральная таможенная служба каждый месяц направляет в адресок Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов Росфинмониторинга сведения о: поступлении на счета экспортеров денежной выручки за вывезенные с таможенной местности Рф продукты; паспортах сделок и грузовых таможенных декларациях, имеющих отношение к таможенному, банковскому и денежному контролю; делах об Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов административных правонарушениях, возбужденных по фактам непоступления денежной выручки за экспортированные продукты; перемещении физическими лицами через таможенную границу Русской Федерации зарубежной валюты в сумме, превосходящей в рублевом эквиваленте 10 тыс. долл.

В Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов процессе взаимодействия федеральные органы исполнительной власти, также другие органы, уполномоченные создавать муниципальную регистрацию организаций, осуществляющих денежные операции, предоставляют Росфинмониторингу каждый месяц в течение 5 рабочих дней с начала месяца сведения о таких организациях, находящиеся Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов в муниципальном реестре по состоянию на 1-е число.

Лицензирующие органы предоставляют каждый месяц Росфинмониторингу сведения о выдаче, изменении критерий, приостановлении деяния либо об отзыве (аннулировании) этих лицензий по состоянию на 1-е число Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов.

Органы гос власти и органы местного самоуправления обеспечивают Росфинмониторингу доступ к своим базам данных. Порядок воплощения такового доступа определяется обладателем соответственной базы данных по согласованию с Росфинмониторингом.

Взаимодействие осуществляется средством направления Росфинмониторингом запросов о Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов предоставлении инфы и документов (копий документов):

- в органы гос власти и органы местного самоуправления - в целях проверки инфы, получаемой от организаций, осуществляющих денежные операции, и выявления операций, имеющих признаки Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов связи с легализацией криминальных доходов, также для обеспечения взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами зарубежных стран в сфере противодействия "отмыванию", выполнения обязанностей по подходящим интернациональным договорам Русской Федерации (при наличии интернационального поручения либо Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов письменного запроса);

- федеральные органы исполнительной власти - в целях координации их деятельности в сфере противодействия легализации криминальных доходов, также получения нужных информационно-статистических и аналитических материалов.

Информация и документы по запросам, адресованным органам гос Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов власти и органам местного самоуправления, предоставляются Росфинмониторингу в течение 10 рабочих дней с даты получения запроса, а по запросам, связанным с координацией, - в течение 1 месяца с даты получения запроса. Предоставление Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов по запросу Росфинмониторинга инфы и документов органами контроля не является нарушением служебной, банковской, налоговой, коммерческой потаенны и потаенны связи (в части инфы о почтовых переводах денег).

Дополнительно к законодательному регулированию взаимодействия Росфинмониторинг заключает с Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов муниципальными органами соглашения о сотрудничестве, в каких предусматривается обмен информацией. По соглашению, подписанному с Федеральной миграционной службой 15 августа 2007 г., "О совместной борьбе с нелегальной миграцией и противодействии легализации доходов, приобретенных криминальным методом" Росфинмониторинг Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов получил доступ к базе данных утерянных русских паспортов (более 22 млн.) и персонифицированной инфы по учету зарубежных людей, содержащей внутри себя сведения о 50 млн. человек. Служба по денежному мониторингу, в свою очередь Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов, предоставляет ФМС данные об иноземцах, пребывание которых в Рф не нужно. К таким относятся лица, увиденные в экстремистской деятельности либо нарушающие миграционное законодательство.

Росстрахнадзор ежеквартально получает от Росфинмониторинга сведения о количестве сообщений Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов страховых организаций, направленных в порядке неотклонимого либо внутреннего контроля, и ассоциирует их с данными самих страховщиков, которые содержатся в отчете 1С. В большинстве случаев выявление таких несоответствий тянет за собой вынесение службой предписаний Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов.

В согласовании с соглашением Росфинмониторинга с Банком Рф Росфинмониторинг раз в день представляет в Банк Рф сводную информацию о принятии банками мер в отношении подозрительных операций и операций, подлежащих неотклонимому контролю Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов. Практически раз в день Банк Рф выяснит о том, как каждый банк исполняет законодательство в части противодействия отмыванию криминальных доходов и финансированию терроризма. Если некий банк не предоставляет такую информацию, то сведения Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов поступают из сотрудничающего с этой организацией другого банка.

Кроме обмена информацией, контролирующими органами практикуется передача в Росфинмониторинг материалов с признаками административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 КоАП РФ. Так, в согласовании со ст. 7 соглашения о Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов сотрудничестве меж Федеральной службой по денежным рынкам и Росфинмониторингом, подписанного 11 мая 2005 г., ФСФР Рф в случае выявления в итоге проведения проверок проф участников рынка ценных бумаг и организаций, осуществляющих управление вкладывательными Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов фондами либо негосударственными пенсионными фондами, признаков нарушения требований законодательства Русской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным методом, и финансированию терроризма направляет в Росфинмониторинг материалы, приобретенные при проведении проверок.

Росстрахнадзор при Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов наличии материалов с признаками административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 КоАП РФ, в течение 5 рабочих дней после подписания акта проверки в согласовании со ст. 28.1 КоАП РФ направляет в Росфинмониторинг информацию о выявленных нарушениях законодательства Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов Русской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным методом, и финансированию терроризма, также вышеуказанные материалы.

К примеру, по результатам проверок, проведенных Росстрахнадзором, выявлены факты нарушения страховщиками законодательства о противодействии Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов (легализации) доходов, приобретенных криминальным методом, и финансированию терроризма: отсутствие согласованных с Росстрахнадзором правил внутреннего контроля, также непредставление сведений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих неотклонимому контролю. Материалы об этих нарушениях ориентированы в Росфинмониторинг.

Другим Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов методом взаимодействия в данной сфере является проведение совместных проверок. Так, Росфинмониторинг и Росстрахнадзор практикуют совместные проверки участников страхового рынка.

Содействие спец органам контроля в сфере противодействия легализации криминальных доходов оказывает Федеральная Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов налоговая служба. А именно, ФНС Рф выявляет и ликвидирует фиктивные конторы, применяемые для "отмывания". Раз в год количество зарегистрированных юридических лиц растет на 500-600 тыс. Если в 2006 г. на учете в налоговых органах Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов стояло 3,36 млн. организаций, то к 2009 г. их количество достигнуло 4,84 млн., раз в день регится порядка 2 тыс. компаний, при этом около трети имеющихся юридических лиц не сдают отчетность в ФНС Рф.

Значимая часть организаций Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов, прекращающих свою деятельность через 2-3 месяца, работают с огромным количеством нарушений: производят свою деятельность без отражения в балансе (нулевой баланс), без ведения бухгалтерского и оперативного учета, уменьшают прибыль за счет роста накладной Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов части, ведут нецелевое расходование кредитов и т.п.

Продолжает расти количество предприятий-"однодневок", которые получают большие партии продуктов, продукции без предоплаты и потом скрываются. Компании, специализирующиеся на обналичивании средств, успевают в период меж отчетами Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов в федеральную налоговую службу обналичить огромную сумму средств и потом закончить свое существование. По данным профессионалов, до 70% компаний, заключивших с банками контракт банковского счета, являются однодневками.

Налоговые органы обращаются в арбитражный трибунал Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов с заявлениями о ликвидации схожих организаций в связи с просроченной задолженностью по налогам. Организации, прекратившие свою деятельность и отсутствующие по их юридическому адресу, арбитражные суды признают отсутствующими должниками. В итоге Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов выносятся решения о погашении долгов из-за отсутствия у должников имущества.

Таким макаром, правонарушители вполне освобождаются от какой-нибудь ответственности, а государству причиняется большой вещественный вред. Как надо из материалов изученных арбитражных дел Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов, активных попыток отыскать отсутствующих должников суды не решают. Исходя из того что розыск не заходит в их компетенцию, судьи ограничиваются справками почтовых органов о том, что по данным адресам обозначенные предприятия отсутствуют.

На Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов эффективность судебного порядка ликвидации фирм-"однодневок" плохо оказывает влияние недостающее финансирование. Согласно ст. 59 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"*(107) на лицо, которое обратилось с требованием о признании должника Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов нулем, возлагаются судебные расходы, расходы на выплату вознаграждения арбитражному управляющему в случае дефицитности у должника средств для их погашения. Это приводит к безосновательному расходованию муниципальных средств в тех случаях, когда заявителем Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов о признании нулем отсутствующего должника является уполномоченный орган.

Потому все большее распространение получает практика чистки реестра методом административной ликвидации недействующих юридических лиц. В 2006 г. ФНС Рф в административном порядке устранила 255 тыс. таких Меры воздействия, принятые Банком России в сфере противодействия легализации преступных доходов организаций. Схожая практика содействует увеличению эффективности борьбы с фирмами-"однодневками", применяемыми для легализации криминальных доходов.



meri-bezopasnosti-i-ohrana-okruzhayushej-sredi.html
meri-bezopasnosti-na-ldu-vesnoj-v-period-pavodka.html
meri-bezopasnosti-po-ohrane-truda-pri-rabote-s-personalnim-kompyuterom.html